Poliţişti de la Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare joi 34 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Buzău şi Iaşi, şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la circa 2.000.000 de lei. În cursul anului 2013 reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament tip fantomă pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar.
