Cinci foști angajați ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (dintre care 3 ocupau funcții de conducere, iar 2 ocupau funcții de execuție) sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu. Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și continuarea urmăririi penale față de două persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de stabilire cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, cu scopul obținerii de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
În cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă la o firmă cu obiect de activitate construirea și vânzarea de locuințe noi în municipiul București, cei cinci funcționari ANAF nu ar fi constatat încălcarea legislației fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuințe către cumpărătorii persoane fizice, ținând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuințele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerința legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).
Prejudiciul total este estimat la aproape 60 milioane de lei.
Procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri până la concurența sumei de 20 milioane de lei și au dispus măsura controlului judiciar față de I.C.P..
DNA precizează că până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată toate persoanele au prezumția de nevinovăție.
