Din 2016, odată cu schimbarea Codului de procedură Fiscala la articolul 61, în ceea ce privește comunic
area de către bănci a informațiilor referitoare la conturile bancare există obligația ca instituțiile de credit să comunice organului fiscal, zilnic, lista titularilor persoane fizice, juridice, sau orice entități fără personalitate juridică ce deschid sau închid conturi, dar și datele de identificare a persoanelor care dețin dreptul de semnătură pe conturile deschise la acestea și lista persoanelor care închiriază casete de valori (nou introdusă).
O noutate o reprezintă obligația transmiterii de informații și către ANAF concomitent și pe același format a informațiilor care se trimit către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. – ROZALIA ANDRAȘ
