Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţa 20 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu feroaliaje nobile şi de masă, prejudiciul adus statului fiind de aproximativ 16 milioane de lei. Descinderile au loc într-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Potrivit unor surse judiciare, persoanele care au implementat circuitul evazionist sunt locuitori din Sinteşti – Vidra, judeţul Ilfov.
”Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2010 – 2012, au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, efectuând tranzacţii cu feroaliaje nobile şi de masă achiziţionate din spaţiul intracomunitar, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale”, informează Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
