Membrii unui grup infracțional implicați în producția de bancnote euro contrafăcute de înaltă calitate au fost arestați într-o operațiune transfrontalieră susținută de Europol. Ancheta a fost condusă de carabinierii italieni și a implicat autorități din Austria, Belgia, Franța, Germania și Spania. Anchetatorii estimează valoarea bancnotelor false se ridică la 180.000 de euro.
Operațiunea, care a avut loc în data de 7 aprilie, s-a soldat cu arestarea a 3 suspecți în Italia, confiscarea a 600 de bancnote euro (de 10, 20, 50 și 100 euro) contrafăcute în valoare totală de 50.000 de euro, dezmembrarea unei tipografii și a unei monetării (presa de ștanțare).
Plăți cu criptomonede și expedieri prin serviciu poștal
Ancheta, începută în 2024, a relevat că o organizație criminală care opera în sudul Italiei distribuia mari cantități de bancnote contrafăcute de 10, 20, 50 și 100 de euro în zona euro a UE, în special în Austria, Belgia, Franța, Germania și Spania.
Gruparea infracțională avea un nivel ridicat de expertiză tehnică și organizare internă. Liderul bandei a vândut bancnotele contrafăcute printr-o platformă de mesagerie online, cumpărătorii făcând plăți în criptomonedă. Odată confirmate plățile, bancnotele false au fost trimise prin serviciul poștal obișnuit.
Anchetatorii au mai descoperit că același grup infracțional a înființat și o monetărie ilegală pentru monede de 2 euro, în nordul Italiei. În timpul operațiunii, autoritățile au demontat monetăria ilegală și tipografie pentru bancnote euro false.
Europol a trimis trei experți în Italia pentru a oferi suport tehnic și a verifica încrucișarea informațiilor operaționale cu bazele de date ale Europol și cu sistemele Băncii Centrale Europene.
Finanțele penale sunt unul dintre elementele comune ale amenințărilor cheie identificate în Evaluarea Europol a amenințărilor legate de criminalitatea organizată și gravă a UE (EU-SOCTA) . Aceste amenințări destabilizează progresiv UE și sunt alimentate online, pe măsură ce rețelele criminale exploatează treptat infrastructurile digitale și online, inclusiv platformele de mesagerie.
[…] Membrii unui grup infracțional implicați în producția de bancnote euro contrafăcute de înaltă calitate au fost arestați într-o operațiune transfrontalieră susținută de Europol. Ancheta a fost condusă de carabinierii italieni și a implicat autorități din Austria, Belgia, Franța, Germania și Spania. Anchetatorii estimează valoarea bancnotelor false se ridică la 180.000 de euro. Operațiunea, care a […] Citeste mai mult […]