Procurorii DIICOT au destructurat încă un grup infracțional care se ocupa cu obținerea de credite bancare, folosindu-se de documente false.
Din cercetări a reieșit că, în anul 2020 în București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie 2024), specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei, de la mai multe unități bancare.
Probatoriul administrat a relevat că la diferite intervale de timp, grupul infracțional organizat a fost sprijinit de 5 funcționari bancari, care deși cunoșteau faptul că finanțările sunt obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), au influențat alți funcționari din cadrul băncilor și au pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată.
Pentru ajutorul acordat acestora în obținerea frauduloasă de credite, trei dintre inculpate au primit cu titlul de mită între 20 și 25% din sumele astfel obținute.
Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Ilfov fiind identificate și ridicate sume de bani, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
