Acasă Anchete LEOSER (POPEȘTI-LEORDENI) ȘI LEADER INTERNATIONAL MOGOȘOAIA, SUB LUPA POLIȚIEI

LEOSER (POPEȘTI-LEORDENI) ȘI LEADER INTERNATIONAL MOGOȘOAIA, SUB LUPA POLIȚIEI

DISTRIBUIȚI

Vasile Geambazi și Horia Clucescu, nepotul și, respectiv, finul omului de afaceri Gigi Becali au fost aduși cu mandate, ieri, la sediul Poliției Române, pentru a fi audiați în cadrul unei ample anchete coordonată de Parchetul General, în care mai multe societăți sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma celor 38 de percheziții efectuate au fost ridicate sute de documente, iar 47 de persoane au ajuns în să dea cu subsemnatul în fața polițiștilor. Potrivit evz.ro, printre societățile vizate de anchetă se numără Leoser, care deține 90 de hectare de sere în Popești – Leordeni, Leader International Mogoșoaia, producator de conserve de legume si fructe, și Ostrovit, compania de vinuri, din Călărași. La toate trei sunt acționari Geambazi și Clucescu. Firmele celor doi ar fi beneficiat de serviciile unor firme-fantomă. Rudele lui Becali ar avea calitatea de martori în dosar. De circuitul evazionist care a produs o pagubă de circa cinci milioane de euro au beneficiat firme din București și din județele Ilfov, Constanța și Călărași. Firmele-fantomă erau deschise pentru o perioadă scurtă, timp în care înregistrau tranzacții fictive. În acte, cel mai mare creditor al Leoser SA este Hortifruct SRL Bucureşti, deținută tot de Gambazi și Culcescu, alături de Berser SA și mai multe firme din județul Constanța, aflate în vizorul anchetatorilor: Frank’ 93 Prod SRL, Lio Agro Com SRL, Ilser Oltenia SRL, Ostrovit SA, dar şi persoana fizică Niculae Jecu, din Eforie.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − sixteen =