Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 7323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Registrul Comerțului. În Referatul de aprobare, se arată că registrele privind beneficiarii reali create prin Legea nr. 129/2019 privind pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative reprezintă un instrument esențial în prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului asigurarea transparenței în domeniul economic și financiar având un rol fundamental în atingerea acestui obiectiv. Accesul public la informații privind beneficiarii reali permite un control sporit al informațiilor de către societatea civilă, inclusiv de către presă sau de către organizațiile societății civile, și contribuie la păstrarea încrederii în integritatea tranzacțiilor comerciale și a sistemului financiar. Numai că noul pachet legislativ european privind prevenirea spălării banilor, adoptat în 2024, care include Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849, preia cerința ca accesul la registrele beneficiarilor reali să fie permis doar persoanelor fizice sau juridice care pot demonstra un interes legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel cum aceasta a fost interpretată în jurisprudența CJUE, consolidând, în acest mod, standardele de protecție a datelor cu caracter personal. Prin urmare, Ministerul Justiției a elaborat proiectul de ordin care modifică actuala procedură online de înregistrare pentru obținerea accesului la datele din Registrul beneficiarilor reali, pentru a include aspectul verificării interesului legitim.
Pentru obținerea informațiilor privind beneficiarii reali ai unei societăți trebuie să vă înregistrați online prin intermediul portalului instituției (myportal.onrc.ro) și să solicitați accesul la Registrul beneficiarilor reali, urmând pașii prezentați în Ghidul de utilizare a serviciului online de furnizare de informații din Registrul Beneficiarilor Reali. Ca urmare a noilor prevederi legislative intrate în vigoare, pentru categoriile de solicitanți prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. c) (persoane fizice și juridice), este necesară încărcarea în opisul de documente al cererii, pe lângă actul de identitate și, după caz, împuternicire, a unui document justificativ prin care să fie demonstrat interesul legitim pentru informațiile solicitate. Confirmarea accesului la Registrul beneficiarilor se va face după verificarea documentelor justificative transmise prin intermediul myportal.onrc.ro, de ONRC. În cazul aprobării solicitării, este generată nota de calcul, iar ulterior efectuării plății, documentul solicitat devine vizibil în contul utilizatorului. În cazul respingerii solicitării, utilizatorul este notificat atât în contul său de pe myportal.ro, cât și pe adresa de e-mail înregistrată pentru contul său.
