Norbert Hauser, un colecționar de covoare orientale, care deține Galeria Buhara situată în cartierul Primăverii din București, a fost arestat preventiv miercuri, în urma unei decizii a Tribunalului București, el fiind acuzat de DIICOT că face parte dintr-o grupare care se ocupa cu evaziunea fiscală și spălarea de bani. În același dosar au fost arestate alte șase persoane, printre care se află și Călin Tatomir, fost director la Microsoft România.
Procurorii au reținut miercuri șapte persoane în acest caz, respectiv Valeriu Cristian Arsenie (liderul grupării), Norbert Hauser, Călin Tatomir, Alexandru Valentin Stan, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea și Cristian Călinescu, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Reținerile vin după ce procurorii au efectuat marți 15 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, fiind găsite și ridicate sumele de 60.320 euro, 1.126 dolari 125.500 lei și 22 de monede de valoare.
Conform DIICOT, în perioada 2007 – 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil și a TVA de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupării Valeriu Cristian Arsenie a creat și utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârșirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, iar în cadrul verificărilor au fost identificate cinci societăți cu un comportament fiscal inadecvat.
S-a mai reținut că liderul grupării a coordonat în fapt societățile cu comportament fiscal neadecvat și a furnizat administratorilor unor societăți comerciale facturi fiscale, în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar și servicii de livrare materiale promoționale, sau întocmire documentații în domeniul construcțiilor, comision și intermediere), care nu au fost prestate în realitate și care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăți comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă și diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit.
Prejudiciul total adus bugetului de stat urmare derulării mecanismului evazionist este în cuantum de 11.420.912 lei, constituit din TVA legală datorată și impozit pe profit (fără a fi luate în calcul obligațiile fiscale accesorii), la care se adaugă suma totală de 12.935.213 lei supusă procesului de spălare a banilor.
În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra sumelor din conturile deținute de către inculpați și părțile responsabile civilmente precum și a unor bunuri mobile și imobile aparținând acestora (imobile, autoturisme și părți sociale la diferite societăți).
