Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa prin portul Pireu. Prejudiciul se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi venituri din TVA pierdute.
Ancheta, denumită „Calypso”, desfăşurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 ţări ale UE şi a implicat percheziții în Grecia, Spania, Franţa şi Bulgaria.
Produse la prețuri mai mici, fără plata taxelor
Potrivit EPPO, schema a implicat mai multe reţele criminale controlate în principal de cetăţeni chinezi care se ocupau de importurile chineze în UE, de distribuţia şi vânzarea acestora, precum şi de spălarea banilor şi trimiterea profiturilor înapoi în China.
După ce mărfurile din China ajungeau în UE, în principal prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate greşit pentru a eluda taxele vamale, erau aprobate de agenţi vamali şi vândute unor societăţi din alte state UE prin intermediul schemei menite să evite plata TVA.
Organizațiile care fac obiectul anchetei emiteau facturi şi documente de transport false pentru a ascunde destinaţia reală a mărfurilor şi au format o reţea de societăţi fictive care vindeau produsele la preţuri foarte competitive, deoarece TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale şi taxele antidumping erau în mare parte eludate.
Aproape 500 de containere confiscate
Zece suspecţi au fost arestaţi, inclusiv doi ofiţeri vamali, în cursul a peste 100 de percheziţii efectuate la birouri vamale şi în alte locaţii.
Agenţii de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete şi scutere electrice, precum şi 480 de containere în portul Pireu.
Urmează verificări şi controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare şi ambarcaţiuni, precum şi pentru blocarea de conturi bancare.
Aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute au fost confiscați (4,75 milioane de euro în Grecia), precum şi mai multe arme de foc şi alte arme confiscate în casele a trei suspecţi.
De asemenea, 11 proprietăţi din Spania au fost puse sub sechestru, la fel şi 27 de vehicule şi articole de lux.
[…] Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa prin portul Pireu. Prejudiciul se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi venituri din TVA pierdute. Ancheta, denumită „Calypso”, desfăşurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 ţări ale UE şi a implicat […] Citeste mai mult […]