Poliţiştii au făcut, vineri, 20 de percheziţii în Ilfov și București, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro, după ce au vândut jucării şi produse textile importate prin firme „fantomă”, iar banii obţinuţi din vânzarea acestora i-au transferat în China.
Potrivit Poliţiei Capitalei, percheziţiile domiciliare şi controalele care au loc la 20 de adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Membrii grupării, cetăţeni români şi străini, sunt suspectaţi că ar fi înfiinţat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, importante cantităţi de jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.
Bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecţii să fi înregistrat în evidenţele contabile aceste operaţiuni, pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.
Verificările poliţiştilor bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracţional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obţinute ilicit prin comercializarea bunurilor menţionate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activităţi legale.
