În anul 2017, structurile de investigare a criminalității economice din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea de specialitate a Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat cercetări față de 8.346 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.
Din totalul acestora, 741 au fost cercetate sub incidența unor măsuri preventive (arestare preventivă – 90, arest la domiciliu – 26, control judiciar pe cauțiune – 6, control judiciar – 521 și reținere – 98).
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, pe parcursul anului 2017, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, până la concurența sumei de 863.215.780 de lei, precum și sechestre asigurătorii asupra unor sume de bani în numerar de 146.108.000 de lei și în cont bancar în cuantum total de 156.376.880 de lei.
Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenței proprii, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat cercetări și în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 4.347 de ordonanțe de delegare.
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 274 de persoane (arestare preventivă – 45, arest la domiciliu – 11, control judiciar pe cauțiune – 3, control judiciar – 188 și reținere – 27), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 366.687.846 de lei, precum și asupra 2.425.357 de lei în numerar și 15.752.563 de lei în conturi bancare.
Cele mai multe dosare penale instrumentate de polițiștii de investigare a criminalității economice au fost de evaziune fiscală și înșelăciuni, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achizițiilor publice și spălării banilor.
Astfel, în domeniul combaterii evaziunii fiscale, în dosarele de urmărire penală aflate în instrumentarea proprie a polițiștilor, au fost dispuse măsuri preventive față de 382 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.226.290.110 de lei.
Pentru comiterea de înșelăciuni, au fost dispuse măsuri preventive față de 99 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 118.659.890 de lei, iar pentru contrabandă, față de 314 persoane s-au efectuat cercetări sub măsuri preventive și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 25.310.720 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală, au fost dispuse măsuri preventive față de 15 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în cuantum de 4.506.220 de lei, iar pe linia achiziţiilor publice, au fost dispuse măsuri preventive față de 45 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 26.252.840 de lei.
În domeniul spălării banilor, au fost dispuse măsuri preventive față de 29 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în cuantum de 86.264.710 lei.
