În perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat un control la patru societăți comerciale din București,trei furnizori și un beneficiar declarat cu activitate de repararea echipamentelor electrice, dar care colecta de deșeuri nepericuloase.
Verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, cu scopul de a crea aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost folosite doar pentru a crea aparența legalității cheltuielilor și a TVA aferente.
De asemenea, în scopul îngreunării controlului, reprezentanții societăților furnizoare au pus la dispoziția inspectorilor doar o parte din documentele solicitate, însă verificările au fost susținute și prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.
Valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale este de 9.374.228 lei (TVA și impozit pe profit). Pentru recuperarea acestui prejudiciu inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.
