Poliţiştii efectuează marți 19 percheziţii în trei judeţe şi în municipiul Bucureşti la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. ”’La data de 10 mai, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziţii la domiciliile mai multor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi”, informează IGPR. Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 – 2014 ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de mai multe firme de tip ”fantomă” sau cu un comportament fiscal inadecvat.
Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, c
ei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retraşi din conturile firmelor ”fantomă” şi restituite deponentului. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi SIAS din cadrul IGPR.
