”LOTUL” SINTEȘTI, TRIMIS ÎN JUDECATĂ

La 31 mai 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor  Dinu Florian, Lupascu Camelia Carmen, Mihai Puia, Togan Ariton, Enache Florin, Vasile Nicoleta Tatiana, Ghinea Roxana Nicoleta, Mihai Siminoc, Ivan Marita, Radu Lucian, Matei Costel si Stanescu Portocala, pentru săvârşirea infracţiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma calificata, spalare de bani si delapidare cu consecinte deosebit de grave.

În perioada august 2012 – mai 2013, inculpatul DInu Florian, in calitate de director al Centrului  Zonal  Prahova al REMATHOLDING CO SRL  Bucuresti şi sef al punctului de lucru Ploieşti si Buzău, a iniţiat împreuna cu inculpatul  Mihai Puia si Mihai Siminoc, un grup infractional organizat care a fost sprijinit prin diverse acte materiale de inculpaţii Lupascu Camelia Carmen – agent de vanzari la SC REMATHOLDING CO SRL  Bucuresti, punct de lucru Buzău, Vasile Nicoleta Tatiana, Ghinea Roxana Nicoleta, economiste în cadrul SC REMATHOLDING CO SRL Bucuresti, Ivan Marita, Radu Lucian, Matei Costel și Stănescu Portocala, administratori de drept ai unor societati comerciale cu comportament de tip  fantomă, grup la care au aderat ulterior şi  inculpatii Enache Florin si  Togan Ariton. Membrii grupului infracţional organizat  au creat  un circuit comercial şi financiar fictiv, prin interpunerea unor societăţi comerciale cu comportament tipic celor fantomă,, (SC KATO GREEEN SRL Sintesti, SC METEOR WANNAX CONSTRUCT SRL COMASCA, com. Oinacu, SC HADES TEAM SRL Sintesti si SC REMAD CRAFT SRL Sintesti), în numele carora au fost emise documente false de livrare de deşeuri de metale feroase, neferoase si electrice, decontate la plată în sistem inter-bancar prin retragerea de numerar în baza unor jusitificari nereale cu consecintele ascunderii si disimularii originii ilicite si a adevaratului proprietar al marfurilor rulate, în valoare de totala de 15.971.860,93 lei  şi implicit a sumelor de bani puse in circulatie cu acest temei, a eludării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului în cuantum total de 3.006.647, 87 lei şi a insusirii acestei sume de bani în interesul membrilor grupului infractional (192.000 lei, respectiv cate 6.000 lei pe luna pentru inc. Dinu Florian, 30.000 lei pentru remuneratiile acordate inculpatilor Togan Ariton si Enache Florin si 79.860,65 lei conferite inculpatilor Matei Costel, Radu Lucian, Ivan Marita si Stanescu Portocala, respectiv o cota de 0,5% din fiecare tranzactie comerciala ilegală, 1.001.212,80 lei, cu titlu de beneficiu comun al inculpaţilor Mihai Puia şi Mihai Siminoc, respectiv o cotă medie de 5% din valoarea fiecărei tranzacţii comerciale ilicite, diferenta de bani reprezentând o insusire pentru administratorii sau responsabilii agentilor economici, persoane fizice sau entitati cu comportament de persoane fizice care erau adevaratii furnizori ai deseurilor metalice, respectiv  o cota de 14% din valoarea fiecarei tranzactii comerciale ilegale).

    În vederea  recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală in sumă totală de 3.006.647,87 lei s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra disponibilului banesc existent în conturile bancare ale inculpaţilor Dinu Florian, Togan Ariton, Mihai Siminoc, Mihai Puia și Lupascu Camelia Carmen,  ale partilor responsabile civilmente introduse in cauza, poprire asiguratorie asupra sumelor datorate de SC REMATHOLDING CO SRL  Bucuresti către doua părţi responsabile civilmente, precum şi asupra unui autoturism aparţinând inculpatului Togan Ariton. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Buzău.