Acasă Anchete Opt evazioniști reținuți de poliţiştii ilfoveni

Opt evazioniști reținuți de poliţiştii ilfoveni

DISTRIBUIȚI

evaziunePolițiștii au identificat bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor vizate, asupra cărora s-a dispus măsura sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului.

La data de 24 mai a.c., 240 poliţişti din cadrul I.P.J. Ilfov au efectuat percheziţii, fiind vizate 48 de persoane care, în perioada 2014-2016, prin realizarea unui circuit evazionist, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 50.000.000 de lei. O parte dintre membrii grupării au înfiinţat mai multe societăţi comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora, au emis facturi fictive către alte 200 de unităţi economice, facilitându-le, administratorilor acestora,  sustragerea de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit. În urma percheziţiilor, 34 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru audieri. De asemenea, de la sediile societăţilor comerciale vizate, poliţiştii au ridicat documente financiar contabile și alte înscrisuri în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor grupării. Totodată, au fost puse în executare 28 mandate de aducere. Ancheta este coordonată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =