Polițiștii de la Capitală efectuează, miercuri, 26 aprilie, 32 de percheziții domiciliare în București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT.
În perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale c
u sediul în București, având ca obiect de activitate ”alte activități de telecomunicații”, care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT, au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii care nu reflectă operațiuni reale de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ”fantomă” pentru a nu își plăti obligațiile fiscal, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 5,4 milioane lei. În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții societății comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de 16 milioane de lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive, în conturile societăților ”fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăți, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților. Așadar, suma care formează obiectul procesului de spălare anilor este de 16 milioane de lei.
