Acasă Economie EVAZIUNE PRIN EXTERNALIZAREA SUMELOR ÎN CHINA

EVAZIUNE PRIN EXTERNALIZAREA SUMELOR ÎN CHINA

DISTRIBUIȚI

12 persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate ieri, de poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Polițiștii și procurorii ilfoveni au percheziționat ieri 14 adrese (în Ilfov și Bucureşti) la suspecți de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.

La acţiunea de ieri au participat peste 150 de poliţişti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2014-ianuarie 2015, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi externalizat peste 100 de milioane de dolari în China, bani care proveneau din evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 100 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov.

politie_mascati_perchezitii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − four =