Acasă Anchete Percheziții la mafia din construcții

Percheziții la mafia din construcții

DISTRIBUIȚI

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în domeniul construcţiilor, în valoare de circa 5,5 milioane de lei.

”Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008 – 2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii şi a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor societăţi complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip fantomă, în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor”, informează Poliția Capitalei.

Din investigaţiile desfăşurate, s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare. Din materialul probator au rezultat indicii temeinice că persoanele în cauză au participat la activitatea infracţională sub forma complicităţii la spălare de bani, precizează sursa citată. Suma care formează obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =