Acasă Anchete Perchiziții la mai multe unitati service și firme de pază din Ilfov

Perchiziții la mai multe unitati service și firme de pază din Ilfov

DISTRIBUIȚI

Marți dimineața, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat 22 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto.

Din cercetări a reieșit că persoanele vizate ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.

Persoanele vizate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + ten =